신용장 거래방식은 국제 무역거래에서 중요한 대금결제 방식으로 다른 결제 방식에 비하여 비교적 안전한 거래 방식이지만 신용장의 독립추상성을 악용한 사기의 관행, 서류 하자로 인한 대금의 지급거절, 시장상황의 침체나 상품가격 하락으로 인한 고의적인 하자가 발생, 법원관련 지급정지조치 등이 대표적인 예로 볼 수 있다. 그중에서도 악의적인 신용장 사기 문제와 하자 서류로 인한 대금 지급 거절등과 같은 두 가지 위험 요소들로 분류하여 집중적으로 분석하고...
신용장 거래방식은 국제 무역거래에서 중요한 대금결제 방식으로 다른 결제 방식에 비하여 비교적 안전한 거래 방식이지만 신용장의 독립추상성을 악용한 사기의 관행, 서류 하자로 인한 대금의 지급거절, 시장상황의 침체나 상품가격 하락으로 인한 고의적인 하자가 발생, 법원관련 지급정지조치 등이 대표적인 예로 볼 수 있다. 그중에서도 악의적인 신용장 사기 문제와 하자 서류로 인한 대금 지급 거절등과 같은 두 가지 위험 요소들로 분류하여 집중적으로 분석하고자 한다. 이 위험요소들은 각국의 거래 당사자인 기업과 은행에 수십억원의 금전적인 피해를 발생시킨다. 이는 기업의 존립 여부에도 영향을 미치기 때문에 중요한 사안이라고 볼 수 있다. 이러한 이유로 신용장의 위험 요인에 관하여 어떤 유형들이 있으며 어떻게 대응해야 하는지를 해명해야할 중요한 문제인 것이다. 본 논문은 신용장의 사기 거래와 하자 서류의 기본적인 고찰인 사기 관련 규칙, 각국의 판례, 정의와 요건들을 살펴보고 신용장 사기는 거래 당사자별로 사기 문제의 유형과 사례분석을 하였고 하자서류는 기업에서 발생하는 하자 유형과 ICC(국제상공회의소)에서 분류한 하자의 사례 분석을 진행 하였다. 그리고 사기 문제와 하자 서류의 효율적으로 대응할 수 있는 개선 방안에 대하여 도모 하고자 한다.
신용장 거래방식은 국제 무역거래에서 중요한 대금결제 방식으로 다른 결제 방식에 비하여 비교적 안전한 거래 방식이지만 신용장의 독립추상성을 악용한 사기의 관행, 서류 하자로 인한 대금의 지급거절, 시장상황의 침체나 상품가격 하락으로 인한 고의적인 하자가 발생, 법원관련 지급정지조치 등이 대표적인 예로 볼 수 있다. 그중에서도 악의적인 신용장 사기 문제와 하자 서류로 인한 대금 지급 거절등과 같은 두 가지 위험 요소들로 분류하여 집중적으로 분석하고자 한다. 이 위험요소들은 각국의 거래 당사자인 기업과 은행에 수십억원의 금전적인 피해를 발생시킨다. 이는 기업의 존립 여부에도 영향을 미치기 때문에 중요한 사안이라고 볼 수 있다. 이러한 이유로 신용장의 위험 요인에 관하여 어떤 유형들이 있으며 어떻게 대응해야 하는지를 해명해야할 중요한 문제인 것이다. 본 논문은 신용장의 사기 거래와 하자 서류의 기본적인 고찰인 사기 관련 규칙, 각국의 판례, 정의와 요건들을 살펴보고 신용장 사기는 거래 당사자별로 사기 문제의 유형과 사례분석을 하였고 하자서류는 기업에서 발생하는 하자 유형과 ICC(국제상공회의소)에서 분류한 하자의 사례 분석을 진행 하였다. 그리고 사기 문제와 하자 서류의 효율적으로 대응할 수 있는 개선 방안에 대하여 도모 하고자 한다.
Although trade in the letter of credit as an important payment method in the international trade is relatively safer than other payment method, the customary fraud which misuses independence & abstractness of letter of credit, rejection to pay due to defective documents, intentional defect caused by...
Although trade in the letter of credit as an important payment method in the international trade is relatively safer than other payment method, the customary fraud which misuses independence & abstractness of letter of credit, rejection to pay due to defective documents, intentional defect caused by stagnant market situation or lowering price of goods, moratorium related to court, etc are the representative examples. Out of them, they are classified into 2 risky factors such as malicious fraud of letter of credit and rejection to pay due to defective documents. These risky factors cause monetary damages of billions of Won to enterprises & banks, the parties of trade in each country. They are signficant, because they affect the existence of enterprises. For this reason, it is important to clarify what types exist with respect to risky factor of letter of credit and how to respond. This dissertation checks the basic investigation of fraudulent trade of letter of credit and defective documents, rules related to fraud, judicial cases of each country, definition & requirements and for the fraud of letter of credit, the types of fraud and case analysis for each party of trade and the defective documents were examined for analysis of defect type arising in the enterprise and the case of defect classified in ICC (International Chamber of Commerce). Then, the improvement method to efficiently respond to fraud and defective documents will be pursued.
Although trade in the letter of credit as an important payment method in the international trade is relatively safer than other payment method, the customary fraud which misuses independence & abstractness of letter of credit, rejection to pay due to defective documents, intentional defect caused by stagnant market situation or lowering price of goods, moratorium related to court, etc are the representative examples. Out of them, they are classified into 2 risky factors such as malicious fraud of letter of credit and rejection to pay due to defective documents. These risky factors cause monetary damages of billions of Won to enterprises & banks, the parties of trade in each country. They are signficant, because they affect the existence of enterprises. For this reason, it is important to clarify what types exist with respect to risky factor of letter of credit and how to respond. This dissertation checks the basic investigation of fraudulent trade of letter of credit and defective documents, rules related to fraud, judicial cases of each country, definition & requirements and for the fraud of letter of credit, the types of fraud and case analysis for each party of trade and the defective documents were examined for analysis of defect type arising in the enterprise and the case of defect classified in ICC (International Chamber of Commerce). Then, the improvement method to efficiently respond to fraud and defective documents will be pursued.
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