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요 약

비트코인을 결제수단으로 이용한 렌섬웨어, 사기, 마약 거래 등 불법 범죄가 증가하고 있다. 범죄자들이 비트코인을 범죄에 이용하는 것은 비트코인 거래에 있어 사용자 익명성으로 수사기관의 추적이 어렵기 때문이다. 일례로 인터넷 사기에 있어 피해자들로부터 돈을 받아 비트코인을 구매하는 방법으로 환전하는 경우 일반 금융계좌를 사용한 범죄자의 추적보다 범인 검거가 어렵다. 새로운 비트코인을 결제수단으로 이용한 렌섬웨어, 사기, 마약 거래 등 불법 범죄가 증가하고 있다. 범죄자들이 비트코인을 범죄에 이용하는 것은 비트코인 거래에 있어 사용자 익명성으로 수사기관의 추적이 어렵기 때문이다. 일례로 인터넷 사기에 있어 피해자들로부터 돈을 받아 비트코인을 구매하는 방법으로 환전하는 경우 일반 금융계좌를 사용한 범죄자의 추적보다 범인 검거가 어렵다. 새로운 사이버범죄의 유형으로 범죄자의 검거는 갈수록 어려워지고 그에 반해 신종 범죄의 피해사례는 급격하게 늘고 있다. 전통적인 수사기법 외에 신규 사이버범죄의 특성을 고려하여 새로운 수사방법을 모색하여야 한다.
본 논문에서는 비트코인 주소의 거래 유형을 분류하여 비트코인 주소가 어떠한 거래 특성을 가지는지 파악하고 가지는 거래 특성을 파악하고 범죄자가 사용하는 비트코인 주소 유형등을 분석하여 사용자 추적을 위한 수사기법을 연구하여 비트코인을 이용한 범죄 수사에 활용할 수 있는 방안을 제안하고자 한다.
주제어 : 비트코인 거래, 사이버 수사

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