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NTIS 바로가기情報保護學會論文誌 = Journal of the Korea Institute of Information Security and Cryptology, v.28 no.3, 2018년, pp.717 - 727
정세진 (KAIST 정보보호대학원) , 곽노현 (KAIST 정보보호대학원) , 강병훈 (KAIST 정보보호대학원)
When illegal transactions are made with bitcoin, it's not easy to track all the bitcoins used in the transaction and seize them. Especially, if criminals distribute illegal transactions by spreading them to several bitcoin addresses, it's difficult to track hidden bitcoins other than confiscated bit...
* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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TxMon의 기능은? | 우리는 이 논문에서 불법거래로 의심되는 비트코인 거래를 추적하고 모니터링하는 도구(TxMon)를 제안하였다. TxMon은 불법거래로 의심되는 비트코인 주소리스트를 기반으로 이들 주소의 거래 내역을 분석한다. 분석을 통해 불법거래와 연관성이 높은 비트코인 주소를 예측하여 추가적으로 확보하고, 이를 불법거래로 의심되는 비트코인 주소와 함께 Unnamed List1)로 관리한다. | |
비트코인의 불법거래를 할 때 거래에 사용된 비트코인을 압수하기 어려운 이유는? | 비트코인으로 불법거래를 할 경우에 해당 거래에 사용된 모든 비트코인을 추적하여 압수하기는 쉽지 않다. 비트코인은 P2P 분산시스템으로 특정 운영 주체가 있는 것이 아니고, 비트코인 주소를 개인정보와 연관시킬 정보도 없거나 부족하기 때문이다. 따라서 Silk Road와 같이 불법거래를 수행하는 시스템을 찾아내고, 해당 시스템에 대한 디지털 포렌식을 수행하여 비트코인 정보를 추적하여야 한다. | |
비트코인이 범죄의 표적이 되는 이유는? | 특히 초기 비트코인 투자자들이 큰 돈을 벌었다는 언론의 보도 이후에 투자대상으로서의 비트코인에 대한 사람들의 관심은 아직 유효하다. 한편, 비트코인을 이용한 범죄도 꾸준히 증가하였는데, 이는 비트코인이 여타의 결제수단과 달리 추적이 어렵다는 익명성을 가지고 있기 때문이다. 즉, 비트코인은 중앙통제기관의 개입 없이 개인간 거래가 가능하고 비트코인 거래에 사용되는 주소가 개인정보와 어떠한 연관관계도 없기 때문에 익명성을 가진다. |
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https://www.chainalysis.com
TxMon's demo for Monitoring Block chain Mining Pool. https://youtu.be/0Cn4IVaQ6S8.
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