초록 ▼

Ⅰ. 연구의 목적
■ 불법적 지하경제에 대한 종합적 정책대안 마련
○ 정상적인 경제활동의 영역에 속하는 소득 은닉적 지하경제보다는 범죄를 통하여 형성된 ‘불법적 지하경제’를 정조준 하는 한편, 그 중에서도 ‘조직범죄단체’의 전통적 소득원이라고 할 수 있는 유흥업, 성매매영업, 고리대금업과 관련된 지하경제 운영 실태를 최대한 파악해냄으로써 양성화하여야 할 영역과 엄벌하여야 할 영역을 준별하는 한편, 이들의 불법소득 내지는 범죄수익을 징세하거나 전액 환수할 수 있는 종합적 정책대안을 마련하고자 함
○ 이를 통하여 복지재

Ⅰ. 연구의 목적
■ 불법적 지하경제에 대한 종합적 정책대안 마련
○ 정상적인 경제활동의 영역에 속하는 소득 은닉적 지하경제보다는 범죄를 통하여 형성된 ‘불법적 지하경제’를 정조준 하는 한편, 그 중에서도 ‘조직범죄단체’의 전통적 소득원이라고 할 수 있는 유흥업, 성매매영업, 고리대금업과 관련된 지하경제 운영 실태를 최대한 파악해냄으로써 양성화하여야 할 영역과 엄벌하여야 할 영역을 준별하는 한편, 이들의 불법소득 내지는 범죄수익을 징세하거나 전액 환수할 수 있는 종합적 정책대안을 마련하고자 함
○ 이를 통하여 복지재원 조달은 물론이고, 범죄를 통하여 형성한 모든 재산은 범죄자의 것이 아니라 범죄피해자와 국민의 것이라는 점을 분명히 함으로써 조세정의의 수준을 뛰어넘어 사회정의와 경제정의를 바로잡기 위한 실천적 기반 마련

Abstract ▼

The government is making efforts to reduce the underground economy while the government has taken ‘the establishment of tax justice like the legalization of underground economy, etc.’ as one of its priority policy issue in order to be born again as a ‘trusted government.’ Also, the Korea Institute o

The government is making efforts to reduce the underground economy while the government has taken ‘the establishment of tax justice like the legalization of underground economy, etc.’ as one of its priority policy issue in order to be born again as a ‘trusted government.’ Also, the Korea Institute of Criminology(KIC) has been carrying out ‘the empirical analysis and policy alternatives of the illegal underground economy of organized crime groups’ since 2014, while keeping pace with such a policy basis, and is trying to contribute to the establishment of social and economic justice by providing practical alternatives of criminal policy on the illegal underground economy.
However, the illegal market size as estimated by the studies carried out during the past 2 years is exceeding the size of KRW140 trillion even only for several related areas of illegal gambling, illegal entertainment business, prostitution and illegal loan sharking business. The size of the entire illegal market is expected to be much larger, but the illegal assets that are being redeemed annually are not exceeding the level of between KRW200 billion and KRW300 billion. In other words, despite the legal redemption systems that have been arranged for illegal incomes, it can be said that no more than the 1%~0.2% level of the entire illegal market is being absorbed in reality.
As such, committing a high income crime is not properly punished if it is not discovered, and even though such a crime is discovered and punished, if the reality will be that the crime income will not be substantially redeemed, the criminal can not help but think that there will not be anything to be lost.Hence, seeking a high income by committing a crime without any respect for the relevant law may be regarded to be quite natural. Therefore, in a situation where any criminal income redemption system has not been properly provided, if a policy for legalizing the underground economy will be promoted by force, the more criminals of such nature will conceal themselves into shady places.
Therefore, the key to absorbing the illegal underground economy to established institutions will be regarded to be the making of a dense and firm net that will be enough to screen out all possibilities for hiding any criminal income by means of constructing a criminal income redemption system. On such a premise, this study has paid attention to the organized criminal groups that constitute an axis of illegal underground economy, and has focused on the entertainment business, the prostitution and the loan sharking business that can be called their traditional income sources. While making a sharp distinction between the area for legalization and the area for severe punishment by means of identifying the operational reality of the underground economy that is surrounding organized criminal groups to the maximum extent, if a comprehensive policy alternative that will enable the taxation or complete redemption of their illegal incomes can be arranged, it is thought to be not an impossible thing to establish the law and justice through reducing the size of the underground economy.
Hence, this study has been carried out with the methodology and contents of the following.
First, as mot much of preceding studies were available, relative weight has not been placed much on literature study, and its results have been utilized to the extent of referring them to necessary parts. Instead, as for precedents, even the lower instance precedents have been surveyed and utilized, and newspaper articles and internet data have also been properly utilized. Again, the existing statistical data have been introduced in the 1st and 2nd paragraphs of Chapter 2 and the relevant Japanese laws by which gangster control systems have been prepared institutionally have also been translated and introduced in the 3rd paragraph of Chapter 2.
An analysis on our country’s legislative system as related to the illegal underground economy has been carried out on the basis of the relevant legislations and precedents, and the outcomes have been introduced in Chapter 3. However, not like the traditional legislative analysis that used to be made mainly by the interpretation theory, it has been carried out under the 3 targets of the identification of concept outline, the deduction of illegal criminal types and the possibility for redemption of criminal income and the criminal business has been approached with its focus placed upon the prostitution which is the illegal type of the highest illegality rather than the entertainment business which is the core business of any criminal organization. Also, not like the study subject, in analyzing the legislative system with regard to the prostitution, entertainment business and illegal loan sharking business, all of the organized criminal constraints have been excluded, and any organized criminal approach has been replaced by separately dealing with the punishment types of organized criminal groups.
Based on the questionnaire survey and in-depth interview survey regarding the illegal underground economy, which constitute the framework of this study, the areas of entertainment business, the prostitution and the loan sharking business have been analyzed separately by area, and the general matters as related to criminal organizations have been summarized in Chapter 4, while the specific matters by area have been summarized separately in Chapter 5 through Chapter 7.
The size estimation and economic characteristics analysis of the illegal underground economy by area have been summarized and introduced in Chapter 8. The market size has been estimated to be in the order of prostitution, illegal loan sharking business and illegal entertainment business, and to do this, the economic characteristics of each of the above have been analyzed. Finally, the policy alternatives that had been deduced by methodology or by researcher have been gathered by area or by issue and introduced in Chapter 9. In accordance with the agreement of the study team that any unified policy alternative would not be proposed by force, the conclusion has not been made in writing and replaced by an outline instead.
The policy alternatives regarding the illegal underground economy have been proposed as follows:
As an outline, the necessity of the so-called ‘underground economy legalIzation 2-track strategy’ has been proposed.
With regard to the entertainment business, 1) strengthening the surveillance of the National Tax Service against cash transactions and tax evasion behavior is necessary, 2) reviewing about levying a heavy tax upon entertainment bars, 3) strengthening the opening of the detailed entertainment expenses of enterprises, and 4) strengthening the control by the police, and these have been proposed.
With regard to the prostitution, 1) strengthening the investigation force of the investigation agents such as the police and the prosecution, 2) seeking control policies as customized to the local situation, 3) strengthening the surveillance through the cyber patrol, and 4) the necessity for blocking the minors’ entry into prostitution in order to prevent the prostitution from commercializing and to block human trafficking, and these have been emphasized.
With regard to the illegal loan sharking business, 1) control and punishment should be strengthened, 2) the co-operational system between local autonomous entities and investigation agencies should be strengthened, 3) when a loan is processed, the duty of a financial organization’s document review should be strengthened, 5) the requirement for subscribing to the ‘everyone’s insurance’ should be strengthened, 6) the necessity for developing diversified financial goods in conformance with consumers’ needs, and these have been emphasized.
Besides the above, 1) fundamental improvements in the redemption system of criminal incomes are necessary, 2) punishment of criminal group organization should be utilized, 3) the necessity for expanding the measures for restricting the employment of those who were or are now members of any criminal organization, and these have been emphasized.

목차 Contents

• 표지 ... 1
• 발간사 ... 3
• 목차 ... 5
• 표목차 ... 17
• 그림목차 ... 23
• 국문요약 ... 24
• 제1장 서론 (강석구･김민영) ... 42
• 제1절 연구의 목적 ... 43
• 제2절 연구의 범위와 방법 ... 46
• 1. 개요 ... 46
• 2. 조사방법 ... 48
• 제2장 불법적 지하경제 관련 기초연구(조병인･박형아･강석구) ... 54
• 제1절 일반통계 현황 ... 55
• 1. 유흥업 ... 55
• 2. 성매매영업 ... 57
• 3. 대부업 ... 61
• 제2절 사법통계 현황 ... 62
• 1. 유흥업 ... 62
• 2. 성매매영업 ... 65
• 3. 대부업 ... 68
• 제3절 일본의 폭력단 규제 관련 법제 현황 ... 69
• 1. 일본의 폭력단방지법 ... 69
• 2. 일본의 폭력단규제 관련법규 ... 84
• 3. 일본 폭력단규제법의 시사점 ... 94
• 제3장 불법적 지하경제 관련 법제의 분석 (강석구) ... 97
• 제1절 법제분석의 목표와 범위 ... 98
• 제2절 성매매영업의 불법유형과 처벌 ... 100
• 1. 성매매처벌법상 성매매의 범위 ... 100
• 2. 성매매처벌법상 처벌되는 성매매영업의 범위 ... 101
• 3. 청소년성보호법상 성매매의 범위 ... 109
• 4. 청소년성보호법상 처벌되는 성매매영업의 범위 ... 112
• 5. 소결 ... 117
• 제3절 유흥업의 불법유형과 처벌 ... 119
• 1. 유흥업의 의의와 유형 ... 119
• 2. 처벌되는 불법 유흥업의 범위와 유형 ... 122
• 제4절 불법 고리대금업의 불법유형과 처벌 ... 132
• 1. 고리대의 의의 ... 132
• 2. 처벌되는 불법행위의 범위와 유형 ... 136
• 제5절 범죄단체 조직의 처벌 유형 ... 144
• 1. 폭력행위처벌법상의 폭력단체･집단 ... 144
• 2. 성매매처벌법상의 성매매단체･집단 ... 146
• 3. 형법상의 범죄단체･집단 ... 147
• 제6절 소결 ... 148
• 1. 개념 정의의 어려움 ... 148
• 2. 선택과 집중의 필요성 ... 150
• 3. 조직범죄로의 편입 필요성 ... 151
• 제4장 조직범죄단체의 조직 운영실태 분석(김민영･조성현･안상원) ... 152
• 제1절 설문조사를 통한 조직 운영실태 분석 ... 153
• 1. 설문응답자의 인구사회학적 특성 ... 153
• 2. 조직폭력단체 구성원 관련 특성 ... 156
• 3. 조직의 결성과 구성 ... 159
• 4. 조직이 운영하는 사업운영 실태 ... 163
• 5. 조직과 일반인의 공동투자사업 ... 166
• 6. 조직의 대표사업 특성 ... 169
• 7. 조직의 유흥업･성매매영업･대부업･도박업 운영 ... 173
• 8. 사업운영의 어려움 ... 177
• 9. 향후 관심사업 ... 178
• 제2절 심층면접을 통한 조직 운영실태 분석 ... 179
• 1. 조직의 조직원 관리 ... 180
• 2. 조직의 사업 운영방식 ... 189
• 3. 조직원의 세 사업에 대한 시각 ... 191
• 제3절 하급심 판례를 통한 조직의 운영실태 분석 ... 194
• 1. 조직의 자금흐름과 유흥업･성매매･고리대금업 사업의 관계 ... 194
• 2. 조직의 구조 및 운영과 자금흐름 분석 ... 194
• 제4절 소결 ... 204
• 제5장 유흥업의 운영실태 분석 (김민영) ... 208
• 제1절 유흥업 업소의 유형 ... 209
• 1. 행정기관 및 법규상 구분 ... 209
• 2. 유흥업 현장의 룸살롱 구분 ... 211
• 제2절 설문조사를 통한 유흥업 관여와 인식 분석 ... 212
• 1. 조직이 관여하는 유흥업의 특성 ... 212
• 2. 조직원의 유흥업 운영과 이용 경험, 유흥업에 대한 생각 ... 222
• 제3절 심층면접을 통한 유흥업 운영실태 분석 ... 228
• 1. 유흥업 심층면접조사 개요 ... 228
• 2. 유흥업의 조직구조와 구성 ... 230
• 3. 유흥업의 수익과 운영의 어려움 ... 238
• 4. 유흥업과 조직폭력단체와의 관계 ... 249
• 5. 유흥업과 타 사업의 관계 ... 255
• 제4절 소결 ... 258
• 제6장 성매매영업의 운영실태 분석 (송봉규) ... 262
• 제1절 설문조사에서 나타난 성매매영업에 대한 인식 ... 263
• 1. 폭력조직의 활동영역에서 성매매영업 ... 263
• 2. 성매매알선 유형에 따른 폭력조직의 관여 ... 269
• 제2절 심층면접에서 드러난 성매매영업 운영실태 ... 273
• 1. 심층면접자료의 범위 ... 273
• 2. 성매매영업을 운영하는 이유 ... 275
• 3. 성매매영업 유형별 운영 구조와 수익 ... 283
• 4. 성매매영업 모집 및 광고 ... 299
• 5. 성매매영업의 어려움과 전망 ... 302
• 제3절 성매매영업 유형에 따른 판례 분석 ... 307
• 1. 조건만남 ... 307
• 2. 출장성매매 ... 307
• 3. 오피스텔 성매매 ... 308
• 4. 성매매업소 ... 308
• 5. 마사지업 ... 309
• 6. 유흥업소를 통한 성매매 ... 309
• 7. 폭력조직의 성매매영업 ... 310
• 8. 판례 종합 ... 311
• 제4절 소결 ... 312
• 1. 폭력조직의 성매매영업 관여 ... 312
• 2. 일반인들의 성매매영업 투자 ... 315
• 3. 성매매영업 유형별 운영구조의 특성 ... 316
• 4. 연령에 따른 성매매영업의 지속 ... 318
• 5. 보도방을 통한 성매매영업 ... 320
• 6. 미성년자의 성매매 알선 및 판매 ... 321
• 7. 외국인 성판매여성의 증가와 마카오로의 성매매영업 ... 322
• 8. 성매매영업에 대한 단속과 수사 ... 323
• 제5절 성매매영업 대책 ... 324
• 1. 수사력 강화 ... 324
• 2. 지역맞춤형 단속정책 실시와 강화 ... 325
• 3. 사이버순찰을 통한 감시 강화 ... 325
• 4. 지하경제 양성화에 부적합한 성매매영업 ... 325
• 5. 미성년자들의 성매매영업 진입 차단 ... 326
• 제7장 대부업의 운영실태 분석 (조성현) ... 327
• 제1절 대부업의 정의 ... 328
• 1. 합법 대부업 ... 328
• 2. 불법 대부업 ... 328
• 제2절 설문조사 결과 ... 329
• 1. 대부업을 운영하는 조직의 비율 ... 329
• 2. 조직이 운영하는 대부업의 특성 ... 331
• 3. 조직폭력원이 관여하는 대부업 유형 ... 338
• 4. 향후 대부업의 운영 전망 ... 339
• 제3절 심층면접을 통한 대부업의 운영실태 분석 ... 341
• 1. 심층면접 개요 ... 341
• 2. 대부업의 유형 ... 343
• 3. 조직폭력단체와 대부업의 관계 ... 364
• 제4절 소결 ... 369
• 제8장 조직범죄단체 지하경제의 경제적 특성(최성락) ... 372
• 제1절 성매매 지하경제의 경제적 특성 ... 373
• 1. 불법 시장 규모 추정 방법론 ... 373
• 2. 연구 범위 ... 376
• 3. 판례상 나타난 성매매 규모 ... 378
• 4. 성매매 불법 시장 규모 추정 ... 380
• 제2절 대부업 지하경제의 경제적 특성 ... 390
• 1. 대부업 관련 주요 경제 현황 ... 390
• 2. 대부업 관련 불법 현황 ... 394
• 3. 대부업 관련 불법 시장 규모 추정 ... 396
• 제3절 유흥업 지하경제의 경제적 특성 ... 406
• 1. 유흥업 관련 주요 경제 현황 ... 406
• 2. 유흥업 관련 불법 시장 추정 ... 409
• 제9장 불법적 지하경제에 관한 정책대안(강석구･김민영･조성현･송봉규) ... 417
• 제1절 총설 ... 418
• 제2절 유흥업에 관한 정책제언 ... 420
• 1. 국세청의 감시 강화 ... 420
• 2. 기업의 접대비내역의 공개 강화 ... 422
• 3. 유흥주점 중과세 제도에 대한 재검토 필요 ... 424
• 4. 경찰 단속의 강화 ... 425
• 제3절 성매매영업에 관한 정책제언 ... 427
• 1. 수사력 강화 ... 427
• 2. 지역맞춤형 단속정책 실시와 강화 ... 428
• 3. 사이버순찰을 통한 감시 강화 ... 429
• 4. 미성년자들의 성매매영업 진입 차단 ... 429
• 5. 지하경제 양성화에 부적합한 성매매영업 ... 429
• 제4절 불법 고리대금업에 관한 정책제언 ... 430
• 1. 단속처벌 강화 ... 430
• 2. 지자체와 수사기관의 협조체제 강화 ... 430
• 3. 합법 대부업의 등록요건 강화 ... 431
• 4. 다양한 금융상품 개발 필요 ... 432
• 5. 대출진행시 금융기관에서의 서류 검토 강화 ... 435
• 6. ‘아무나 보험’ 가입요건 강화 ... 436
• 제5절 그 밖의 정책제언 ... 437
• 1. 범죄수익 환수제도의 근본적 개선 ... 437
• 2. 범죄단체조직죄의 적극적 활용 ... 437
• 3. 폭력조직 구성원의 취업제한 등의 확대 ... 438
• 참고문헌 ... 440
• Abstract ... 447
• 부록 설문지 ... 452
• 끝페이지 ... 464